北京银行青岛分行不断优化体系建设，充分发挥洗钱风险管理内生动力
2024-07-23
北京银行青岛分行不断优化体系建设，充分发挥洗钱风险管理内生动力。1.持续提升反洗钱工作引领力，分行反洗钱领导小组集体审议分行全年反洗钱工作规划，明确时间节点，全面、统筹推进各项工作落实，为增强分行洗钱风险防控能力提供有力保障。2.加强部门间协作配合，组织条线召开联席会议，牵头各单位全面落实客户身份识别各项工作要求，推动条线强化履职。3.建立过程管理督导机制，通过清单化明确、台账化管理、责任化推进，持续推进部门联席会议、日常风险提示等重点工作的落实。4.着眼重点领域发布工作提示，根据对公客户受益所有人识别、支行反洗钱工作等重点领域，及时预警风险，细化重点领域工作要求。五是抓实抓细重点领域督导检查，践行“日监控、月督导、季考核”机制，紧盯日常业务检查，聚焦洗钱高风险领域，不断提升反洗钱工作履职水平。（北京银行青岛分行）